Lavado de dinero

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El "blanqueo de dinero" (también conocido en algunos países como "lavado de dinero", "lavado de capitales", "lavado de activos", "blanqueo de capitales" o "legitimación de capitales") es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal....

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